Además, están los ataques a los pagos. Los casinos en línea y las plataformas de juego son esencialmente carteras digitales, por lo que el procesamiento de los pagos también supone un potencial de pérdidas.

Por último, al igual que con los casinos reales, los propietarios tienen que vigilar que no se conviertan en un lugar de elección para los que realizan lavado de dinero. Cualquier lugar que procese grandes cantidades de dinero puede ser utilizado para hacer legítimo el dinero obtenido ilegalmente, y las instituciones de juego son un destino elegido por los delincuentes.

Uno de los procesos más importantes para cualquier tipo de negocio en línea es seguir una buena práctica KYC Conoce a Tu Cliente.

Esto implica una serie de pasos que incluyen los más básicos durante el registro del usuario:. Observa a continuación un recorrido básico de cómo SEON detiene las estafas de apuestas online, en la vida real.

Durante el registro, puedes seguir monitoreando los datos mediante los siguientes métodos:. Algunos de estos pasos también pueden utilizarse en el inicio de sesión , para garantizar que el usuario correcto está utilizando la cuenta correcta.

La huella digital del dispositivo y el análisis de IP también pueden ayudar a detectar el robo de cuentas si las credenciales han sido robadas o adquiridas a través de ataques phishing.

Por último, durante las recargas de la cuenta, es importante supervisar la información de la tarjeta de crédito para asegurarse de que no ha sido robada o no supone una amenaza de alto riesgo. Si quieres luchar contra las estafas de casinos online, debes saber que las referencias cruzadas de enormes cantidades de datos son humanamente imposibles, por lo que los gestores del fraude tendrán que recurrir a soluciones de terceros.

Éstas incluirán:. El fraude afecta negativamente a los sitios de apuestas online. Las desventajas son bastante evidentes y se comparten en todo tipo de negocios en línea:.

Este último punto es especialmente importante cuando se trata de juegos multijugador. Los sitios de apuestas online que ofrecen juegos como el póquer en línea verán rápidamente disminuir su número de usuarios si no logran controlar el fraude en las mesas.

A medida que la tecnología sigue mejorando y la pandemia obliga a un mayor número de jugadores en línea, los estafadores están encontrando más formas de encontrar resquicios en las operaciones de las casas de apuestas debido a la naturaleza de alto riesgo de la industria. El sector de las apuestas online se enfrenta a retos únicos con la difícil posición de encontrar el equilibrio entre la captación de nuevos apostantes y la gestión del riesgo.

A medida que el mercado de las apuestas por internet continúa su ascenso meteórico, los operadores se convierten en objetivos cada vez más altos. Hoy veremos a qué tipo de retos se enfrentan y cómo proteger su negocio a largo plazo.

Se prevé que para finales de la industria del iGaming generará una tasa de ingresos global de UU, Alemania y España que han legalizado recientemente las apuestas online. El juego es intrínsecamente arriesgado.

Forma parte de la emoción, pero para los operadores de apuestas online, este riesgo adopta una forma diferente a la de sus jugadores. Tiene que ver con el fraude y con la cantidad de formas en que individuos nefastos pueden explotar las lagunas de su plataforma.

Las estafas de apuestas por internet se producen cuando el estafador busca abusar de una promoción mediante multicuentas o utilizando tarjetas de crédito o identificaciones robadas, mientras que en las estafas de apuestas online el autor se involucra realmente en el juego y busca camuflarse como un jugador honesto.

Existen muchas formas por las cuales esto puede suceder, por ejemplo: robos de cuenta, carding o más. Los estafadores tratarán de abusar y marcharse en cuanto consigan fondos, mientras que los jugadores activos participarán en las estafas para «vencer al corredor de apuestas» y seguir jugando mientras puedan salirse con la suya.

Las estafas también pueden ser ideadas por el propio operador a través de apuestas o juegos amañados que están configurados para tener cero posibilidades de ganarlos.

SEON es más que una solución de software, somos tu socio para reducir las estafas en los juegos de azar. Los operadores de apuestas y casinos online no tienen una tarea fácil cuando se trata de supervisar y prevenir el fraude.

Dado que operan esencialmente como carteras digitales, se encontrarán con numerosos factores de riesgo, lo que requiere herramientas sofisticadas para analizar y marcar los datos.

Sin embargo, al igual que otros muchos sectores, la implantación de una solución, aunque sea básica, puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, les ayudará a evitar la pérdida de ingresos por devoluciones de cargos, lo que puede contribuir a aumentar sus resultados.

Y lo que es más importante, su negocio se basa en la confianza de los usuarios y en la creación de relaciones con los jugadores. Sobre este particular, es necesario demostrar que se obtuvo un beneficio económico por el engaño cometido, es decir que producto del fraude en el juego, el acusado pudo obtener algún tipo de ganancia indebida de sus víctimas, afectando así el patrimonio de las mismas.

Ahora bien, es importante mencionar que cuando se habla de obtener un beneficio económico el mismo puede evidenciarse ya sea en dinero o en alguna propiedad que se haya utilizado a los fines del juego, a manera de ejemplo tenemos en el juego de cartas en los casinos, los jugadores deben comprar fichas las cuales poseen un valor económico cada una, y en consecuencia las mismas pueden ser cambiadas en las taquillas por dinero; bajo este supuesto si las fichas fueron obtenidas de manera engañosa, estaríamos ante el caso del delito por fraude en el juego.

Es importante resaltar, que es necesario que se den los tres supuestos indicados anteriormente, para que se produzca una sentencia por fraude, es decir, se necesita la concurrencia de los tres elementos, en razón de que si faltase uno de ellos, no será posible la aplicación de las sanciones referidas a este tipo de delitos.

De acuerdo a los estatutos del Estado de California, las sanciones por fraude en el juego son similares a las establecidas por el hurto menor y mayor. La gravedad de la pena, dependerá del beneficio económico que haya logrado obtener el acusado por la conducta fraudulenta.

Es importante destacar, que si la Corte ordena la libertad condicional formal, usted estará exento de ir a la cárcel por la comisión del delito; sin embargo deberá cumplir ciertas condiciones como realizar servicio a la comunidad, reunirse con el agente asignado cada vez que se le haya solicitado, y adicionalmente participar en programas de rehabilitación para los adictos del juego.

Tenga en cuenta que en caso de incumplir dichas condiciones es probable que su libertad condicional sea revocada. En el caso de la libertad condicional por delitos menores, se omite el requisito de reuniones con el agente asignado de manera regular, debido a que la misma es más flexible; sin embargo, es de obligatorio cumplimiento el resto de los términos impuestos, porque en caso de incumplimiento de los mismos puede ser también revocada.

Adicionalmente, es importante destacar que pueden existir sanciones adicionales por el fraude en los juegos de azar como lo son la deportación de inmigrantes, limitaciones en la obtención de permisos profesionales u ocupacionales, entre otras.

En muchas ocasiones por tratarse de juegos de azar, las personas no toman en cuenta el riesgo que corren al ejercer prácticas fraudulentas en los mismos, porque en muchos de los casos consideran el hacer trampas como acciones normales por el tipo de actividad que practican, sin embargo, dichos delitos de fraude acarrean sanciones los suficientemente graves que pueden representar desde el pago de multas, libertad condicional o incluso prisión por más de 6 meses.

En razón de lo anterior, si usted es acusado por delitos de fraude de juego es necesario ubicar especialistas que pongan a su disposición las mejores defensas para su caso. Se debe demostrar que usted tenía la intención real de engañar, es decir, que mantuvo intenciones fraudulentas durante la práctica del juego.

Si usted demuestra que las ganancias obtenidas fueron producto de juegos de azar provenientes de actividades benéficas, siendo que las mismas son permitidas legales. Este tipo de defensas va dirigida para aquellas situaciones donde una persona perteneciente a un culto religioso tienen como práctica efectuar predicciones del futuro con la firme convicción de que son ciertas, en estos casos dichas predicciones se encuentra amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión contemplado en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, con lo cual si es demostrado que dicha adivinación se efectuó tomando en cuenta la religión que profesa, la persona no puede ser culpado por el delito de fraude.

De allí la dificultad de aplicar la presente defensa, siendo que la Ley de Fraude de Juegos de California prohíbe la adivinación fraudulenta, mas sin embargo existe el derecho constitucional a la libertad de expresión que protege la adivinación en ciertas circunstancias.

Esta defensa puede ser argumentada, si se presenta la situación que el acusado esté practicando juegos de azar ilegalmente dentro de su propiedad y sin una orden de registro se produce el acceso de agentes policiales a la misma, aun cuando existe la infracción del juego ilegal, el alegato a utilizar será que se produjo una irrupción sin una orden oficial.

En esta defensa deberá argumentarse que las recompensas obtenidas en los juegos de azar no representan una ganancia para aquel que ha cometido el fraude, siendo que, adicional a demostrar que tuvo participación en actividades dudosas, debe evidenciarse que producto de las mismas, alcanzó a obtener cuantiosas sumas de dinero.

Ocurre en los casos donde los agentes policiales obtienen información de presuntos delincuentes, mediante el uso de prácticas forzosas, dónde agente policial puede efectuar amenazas argumentando un mayor castigo, logrando así que el acusado declarase ciertos elementos que bajo otras circunstancias no hubiese hecho.

Por eso, es importante tomar en cuenta al presentarse ante el fiscal este elemento, siendo que en muchos casos estas acciones son ilegales. Está demostrado que en el Estado de California se han alcanzado ganancias exorbitantes como consecuencias de fraudes cometidos en los juegos de azar, siendo que estas ganancias han sido obtenidas por prácticas fraudulentas que se traducen en la comisión de un crimen, lo cual trae consigo consecuencias graves desde el punto de vista legal que van desde condenas en prisión con tiempos mínimos de 6 meses hasta el cumplimiento de multas excesivas.

Son muchos los métodos que existen para llevar a cabo fraudes de juego y engañar a otras personas, por lo que, si actualmente está siendo acusado por este delito en San Diego, es importante que se comunique con San Diego Criminal Attorney.

En nuestro bufete contamos con abogados especialistas que podrán brindarles las estrategias de defensas que se adecúen a su caso en particular, y que podrán disipar cualquier inquietud o duda que usted tenga.

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Fraude de Juego Estados Unidos en los últimos años ha experimentado una creciente demanda de los juegos de azar, siendo este el caso del Estado de California donde igualmente dichas prácticas se han incrementado significativamente. A continuación, se indican una serie de juegos ilegales en California: Faro Monte Ruleta Lansquenet, Rouge et noire, Rondo Fan-tan, Siete y medio Veintiuno Hokey-pokey Y cualquier juego bancario o de porcentaje En consecuencia, usted será acusado por fraude, si ha cometido acciones engañosas mientras juega con otras personas, y producto de las mismas ha obtenido un enriquecimiento económico de manera tramposa.

Lotería estatal : la cual se encuentra bajo la administración del Estado, y los juegos que se incluyen en esta son SuperLotto Plus y Mega Millions.

Apuestas benéficas : Todas las ganancias obtenidas en este tipo de juegos legales deben destinarse a organizaciones benéficas, el único juego benéfico permitido es el Bingo.

Apuestas de caballos: Es una actividad de apuestas en la cual los participantes se agrupan y los jugadores juegan entre sí.

Los ganadores obtienen su parte de las ganancias luego de que la casa deduzca las tasas de gestión y los impuestos. La ley de California permite este tipo de juego en las carreras de caballos.

Casinos indios: Es un casino donde se encuentra una variedad de juegos como máquinas tragamonedas, bingo, blackjack y póquer al estilo de Las Vegas. Sobre este punto debemos resaltar que la ley de California limita a que este tipo de casinos se ubiquen en tierras indígenas. Clubes de cartas: En estos, los jugadores juegan entre sí y no contra la mesa de juego, como es el caso de los casinos donde los jugadores deben pagar para poder jugar.

Juegos de Arcade : Corresponden a los juegos en máquinas de videojuegos disponibles en sitios públicos, los mismos pueden ser utilizados tanto por los adultos como por los menores. Es de resaltar, que aun cuando menores de edad pueden participar de los mismos, existen sitios exclusivos para personas mayores de edad.

Apuestas : Es un tipo de juego basado en el azar, donde se especifica contra quién se realiza la apuesta; éstas pueden realizarse en sitios de apuestas o en línea, y pueden ser agrupadas y de cuotas fijas. A manera de ejemplo tenemos las apuestas deportivas. Máquinas de juego : Son máquinas que a cambio de una cantidad de dinero apostado dan un tiempo de juego y eventualmente un premio.

Son conocidas como máquinas tragamonedas, y en estas normalmente la recompensa económica depende del azar. Los tipos de fraude más comunes en los juegos de azar se resumen a continuación: Fraude de múltiples cuentas: Los juegos de azar en línea requieren la apertura de una cuenta de usuario, con lo cual en ocasiones los jugadores abren varias cuentas en su mayoría con información falsa para obtener mayores oportunidades de ganar, lo que genera que el usuario sea culpable de fraude por tener múltiples cuentas.

Exceso de bonificaciones : Muchos juegos en línea ofrecen bonificaciones de registro para nuevos miembros con fines promocionales, siendo el caso de jugadores que aprovechan esta oportunidad abriendo múltiples cuentas en la misma plataforma para obtener así mayores beneficios.

Gnoming : Es una forma en que algunos clientes usan múltiples cuentas para maximizar la cantidad de ganancias que pueden obtener. Recargas Fraudulentas: Es cuando los jugadores roban tarjetas de crédito y con las mismas efectúan recargas usualmente a través de plataformas digitales.

C ontracargos : Es cuando el jugador envía una solicitud a su entidad bancaria o proveedor de tarjeta de crédito para revertir una recarga que realizó en un sitio de juegos de apuestas, traduciéndose así como un acto fraudulento ya que está solicitando que su dinero sea reembolsado por cuenta del proveedor de juegos de azar, para reversar el pago ya realizado por el juego.

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Porque una buena gestión del riesgo no consiste sólo en prevenir las actividades ilegales, sino también en minimizar los falsos positivos. Si el equilibrio no se logra correctamente, un porcentaje creciente de falsos positivos puede comprometer las tasas de conversión.

Las principales empresas de pagos apoyan a los operadores proporcionándoles soluciones de gestión de riesgos y prevención del fraude que contienen un conjunto completo de herramientas personalizables. Esto incluye:. Sabemos que los malos actores siempre van a tratar de explotar el sistema, y eso puede incluir el objetivo de las plataformas de apuestas que no son tan rigurosas en lo que respecta a sus compromisos antifraude.

Si las plataformas de apuestas deportivas quieren adoptar una postura firme en este ámbito, es fundamental que trabajen con empresas de pagos que hayan demostrado su capacidad para garantizar la seguridad de los jugadores y los operadores.

Lo primero y más importante es que el sector debe unirse y respaldar una estrategia única para contrarrestar la amenaza de los actores fraudulentos. Deberíamos presionar para que se estructuren más los torneos de apuestas de esports y para que las prácticas generales sean más seguras.

También deberíamos exigir al sector que cumpla con las normas más estrictas posibles en materia de CSC y otras medidas de prevención del fraude, y explicar que esto no va a repercutir en la conversión: el crecimiento a largo plazo debe construirse sobre la base de hacer las cosas de forma correcta.

Desde el punto de vista de una empresa de pagos, si hablamos de apuestas en vivo, estamos hablando de un proceso de depósito y pago sin problemas.

Los jugadores necesitan poder acceder a sus fondos inmediatamente cuando depositan, las plataformas necesitan métodos de depósito con un solo clic para los jugadores que regresan, necesitan sugerencias inteligentes sobre el importe del depósito, necesitan altas tasas de conversión de las transacciones con tarjeta y necesitan opciones de pago alternativas como segunda preferencia si su transacción con tarjeta es rechazada.

Y todo ello debe ejecutarse de forma segura y conforme a la normativa. Una vez más, son las empresas de pagos con una fuerte herencia en las apuestas deportivas tradicionales las que van a ser capaces de proporcionar la mejor calidad para ayudar a las plataformas de apuestas deportivas a dar el salto a una experiencia de juego fluida pero segura.

El papel de los pagos en la lucha contra el fraude en las apuestas deportivas. La actividad delictiva aumentó durante la pandemia de COVID Entonces, ¿qué puede hacer la industria para combatirla? Sabemos que hay un enorme potencial de crecimiento en las apuestas de deportes electrónicos.

Desgraciadamente, esto también puede llevar a que más actores malos abran cuentas de apuestas para cometer fraudes. Así que, desde la perspectiva de los proveedores de servicios de pago, ¿cómo se puede combatir esta atención no deseada de los defraudadores? Esto incluye: Motor de reglas altamente configurable.

Por ejemplo en Nuvei tenemos más de combinaciones y parámetros en nuestro motor de reglas Múltiples niveles de protección que evitan las devoluciones de cargos antes de que se produzcan y mitigan el daño de las que sí se producen Tecnología de tokenización que evita que los datos financieros de los jugadores caigan en manos equivocadas Tecnología integrada de cumplimiento de eKYC y AML que se adapta a las diferentes regulaciones de países y regiones, facilitando la entrada en nuevos mercados Una solución 3DS2 que cumple la normativa y que está diseñada para aportar más seguridad a los pagos en línea sin comprometer la experiencia del usuario Sabemos que los malos actores siempre van a tratar de explotar el sistema, y eso puede incluir el objetivo de las plataformas de apuestas que no son tan rigurosas en lo que respecta a sus compromisos antifraude.

Por último, las apuestas dentro del juego se consideran ahora la próxima frontera para ganar en las apuestas deportivas. Los pagos también juegan un papel en esto?

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Ofrecer una incorporación de jugadores con fluidez y baja fricción y con verificaciones de identidad más rápidas y convenientes. Reducir el riesgo operacional por medio de detección y eliminación de cuentas múltiples, abuso de bonificación y malos afiliados.

Obtener información sobre la posible vulnerabilidad financiera en cualquier etapa del ciclo de vida del jugador con evaluaciones de asequibilidad de bajo impacto. Detectar aplicaciones potencialmente fraudulentas mediante nuestra red y consorcio de identidad digital global.

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Monitorear el comportamiento en juego y apuestas para identificar la vulnerabilidad de jugadores con anticipación. Averigüe cómo podemos ayudarle a optimizar sus procesos de gestión de riesgo a lo largo del ciclo de vida de los jugadores.

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